Акционеры

Опубликовано 25 мая 2017г.

Сообщение акционерам о созыве годового общего собрания акционеров

АО «Рязаньхлеб»

Акционерное общество «Рязаньхлеб»

(место нахождения: 390013, город Рязань, улица Военных автомобилистов, дом 3)

УВЕДОМЛЯЕТ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Форма проведения общего годового собрания акционеров: собрание.

Дата проведения общего собрания акционеров: «16» июня 2017 г.

Место проведения годового общего собрания акционеров: город Москва, ул. Лавочкина, д. 21.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 10-30 часов по месту его проведения.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 11-00 часов.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «22» мая 2017г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.       Выборы членов счетной комиссии Общества.

2.       Утверждение годового отчета.

3.       Утверждение годовой бухгалтерской(финансовой)отчетности.

4.       Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам  2016 финансового года.

5.       Избрание членов Совета директоров Общества.

6.       Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7.       Утверждение  аудитора Общества.

Порядок предоставления информации (материалов): лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) к общему собранию с «27» мая 2017 года в рабочие дни по адресу: г. Рязань, ул. Военных автомобилистов, д. 3, приемная, а также в день проведения собрания по месту его проведения; номинальному держателю информация (материалы) к годовому общему собранию акционеров направляется в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью.

Для регистрации участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством РФ, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

- документы, подтверждающие право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Председатель Совета директоров                                                                      

АО «Рязаньхлеб»                                                                                                                          Бусырева Т.А.