Русский хлеб.

Акционерам

Опубликовано «07» июня 2024г.

 

ОТЧЕТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества «Рязаньхлеб»

 

Полное фирменное наименование (далее - общество):

Акционерное общество "Рязаньхлеб"

Место нахождения и адрес общества:

390007, обл. Рязанская, г. Рязань, ул. Военных Автомобилистов, д.3

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):

Годовое

Форма проведения общего собрания:

Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

13 мая 2024 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):

7 июня 2024 года

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо регистратора:

Дугина Юлия Борисовна по доверенности №018 от 23 января 2023 года

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:

7 июня 2024 года

 

Председательствующий на общем собрании акционеров: Камфорина Любовь Михайловна

Секретарь общего собрания акционеров: Окорокова Галина Владимировна

 

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

 

Повестка дня общего собрания:

1) Выборы членов счетной комиссии Общества.

2) Утверждение годового отчета.

3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.

5) Избрание членов Совета директоров Общества.

6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Выборы членов счетной комиссии Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

3 734

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

3 734

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

3 645 

КВОРУМ по данному вопросуимелся

97.616497%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение голосов

 

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА"

%*

"ПРОТИВ"

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

"Недействительные"

"По иным основаниям"

1

Тыщенко Павла Ивановича

3645

100.00

0

0

0

0

2

Баглыкову Елену Владимировну

3645

100.00

0

0

0

0

3

Ляханову Ольгу Владимировну

3645

100.00

0

0

0

0

* - процент от принявших  участие в собрании.

 

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Счетной комиссии:

Тыщенко Павла Ивановича

Баглыкову Елену Владимировну

Ляханову Ольгу Владимировну

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годового отчета.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

3 734

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

3 734

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

3 645 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимелся

97.616497%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

3 645

100.000000

"ПРОТИВ"

0

0.000000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.000000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.000000

"По иным основаниям"

0

0.000000

ИТОГО:

3 645

100.000000

 

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

3 734

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

3 734

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

3 645 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимелся

97.616497%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

3 645

100.000000

"ПРОТИВ"

0

0.000000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.000000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.000000

"По иным основаниям"

0

0.000000

ИТОГО:

3 645

100.000000

 

РЕШЕНИЕ:

 

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

3 734

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

3 734

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

3 645 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимелся

97.616497%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

3 645

100.000000

"ПРОТИВ"

0

0.000000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.000000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.000000

"По иным основаниям"

0

0.000000

ИТОГО:

3 645

100.000000

 

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли и убытков по итогам 2023 года. Чистая прибыль отсутствует. Дивиденды не начислять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

18 670

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

18 670

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

18 225 

КВОРУМ по данному вопросуимелся

97.616497%

 

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1

Леснова Галина Сергеевна

3 645

2

Селезнев Антон Павлович

3 645

3

Шабалин Дмитрий Николаевич

3 645

4

Погибелев Александр Федорович

3 645

5

Камфорина Любовь Михайловна

3 645

"ПРОТИВ"

0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

"По иным основаниям"

0

ИТОГО:

18 225

 

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров в количестве 5 человек

1. Леснова Галина Сергеевна

2. Селезнев Антон Павлович

3. Шабалин Дмитрий Николаевич

4. Погибелев Александр Федорович

5. Камфорина Любовь Михайловна

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

3 734

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

89

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

0

КВОРУМ по данному вопросуотсутствовал

0.000000%

 

Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

 

 

Председательствующий на собрании                                                    Камфорина Л.М.

 

Секретарь собрания                                                                                   Окорокова Г.В.