Акционерам

Опубликовано «16» мая 2023г.

Сообщение акционерам о созыве годового общего собрания акционеров

АО «Рязаньхлеб»

Акционерное общество «Рязаньхлеб»

(место нахождения: 390013, город Рязань, улица Военных автомобилистов, дом 3)

УВЕДОМЛЯЕТ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Дата проведения общего собрания акционеров: «08» июня 2023г.

Форма проведения общего годового собрания акционеров: заочное голосование.

Датаокончания приема бюллетеней для голосования: 08 июня 2023года.

Последнимднем приема Обществомзаполненных бюллетеней для голосования является 07 июня 2023 года - день, предшествующий дате проведения собрания (дате окончания приема бюллетеней).

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:390013, г. Рязань, ул. Военныхавтомобилистов, д. 3, АО «Рязаньхлеб».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 15 мая 2023 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

Выборы членов счетной комиссии Общества.
Утверждение годового отчета.
Утверждение годовой бухгалтерской(финансовой)отчетности.
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022финансового года.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Порядок предоставления информации (материалов): лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) к общему собранию в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема заполненных бюллетеней) по адресу: г. Рязань, ул. Военных автомобилистов, д. 3, приемная.

Председатель Совета директоров

АО «Рязаньхлеб» Камфорина Л.М.