Акционерам
Опубликовано «06» июля 2022г.
ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Рязаньхлеб»
|
Полное фирменное наименование (далее - общество): |
Акционерное общество "Рязаньхлеб" |
|
Место нахождения и адрес общества: |
390007, обл. Рязанская, г. Рязань, ул. Военных Автомобилистов, д.3 |
|
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): |
Годовое |
|
Форма проведения общего собрания: |
Заочное голосование |
|
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: |
07 июня 2022 года |
|
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): |
30 июня 2022 года |
|
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): |
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
|
Уполномоченное лицо регистратора: |
Сергеева Галина Алексеевна по доверенности № 567 от 28 декабря 2021 года |
|
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: |
30 июня 2022 года |
Председательствующий на общем собрании акционеров: Камфорина Любовь Михайловна
Секретарь общего собрания акционеров: Окорокова Галина Владимировна
В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Повестка дня общего собрания:
1) Выборы членов счетной комиссии Общества.
2) Утверждение годового отчета.
3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
4) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества
7) Утверждение аудитора Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Выборы членов счетной комиссии Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
3 734 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
3 734 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
3 645 |
|
КВОРУМ по данному вопросуимелся |
97.616497% |
Распределение голосов
|
№ |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||||
|
"ЗА" |
%* |
"ПРОТИВ" |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
"Недействительные" |
"По иным основаниям" |
||
|
1 |
Тыщенко Павел Иванович |
3645 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Баглыкова Елена Владимировна |
3645 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Ляханова Ольга Владимировна |
3645 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* - процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать в состав Счетной комиссии:
Тыщенко Павел Иванович
Баглыкова Елена Владимировна
Ляханова Ольга Владимировна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годового отчета.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
3 734 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
3 734 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
3 645 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимелся |
97.616497% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
3 645 |
100.000000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.000000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.000000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.000000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.000000 |
|
ИТОГО: |
3 645 |
100.000000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
3 734 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
3 734 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
3 645 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимелся |
97.616497% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
3 645 |
100.000000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.000000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.000000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.000000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.000000 |
|
ИТОГО: |
3 645 |
100.000000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
3 734 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
3 734 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
3 645 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимелся |
97.616497% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
3 645 |
100.000000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.000000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.000000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.000000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.000000 |
|
ИТОГО: |
3 645 |
100.000000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение прибыли и убытков по итогам 2021 года. Чистую прибыль, полученную за 2021 в сумме 1 тыс. рублей направить на развитие производства. Дивиденды не начислять и не выплачивать.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
18 670 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
18 670 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
18 225 |
|
КВОРУМ по данному вопросуимелся |
97.616497% |
|
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|
"ЗА", распределение голосов по кандидатам |
||
|
1 |
Леснова Галина Сергеевна |
3 645 |
|
2 |
Селезнев Антон Павлович |
3 645 |
|
3 |
Шабалин Дмитрий Николаевич |
3 645 |
|
4 |
Погибелев Александр Федорович |
3 645 |
|
5 |
Камфорина Любовь Михайловна |
3 645 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
|
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
|
|
"По иным основаниям" |
0 |
|
|
ИТОГО: |
18 225 |
|
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров в количестве 5 человек
1. Леснова Галина Сергеевна
2. Селезнев Антон Павлович
3. Шабалин Дмитрий Николаевич
4. Погибелев Александр Федорович
5. Камфорина Любовь Михайловна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
3 734 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
89 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
0 |
|
КВОРУМ по данному вопросуотсутствовал |
0.000000% |
Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Утверждение аудитора Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
3 734 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
3 734 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
3 645 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимелся |
97.616497% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
3 645 |
100.000000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.000000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.000000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.000000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.000000 |
|
ИТОГО: |
3 645 |
100.000000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества на 2022г. - ООО «АСФК-Групп», а также утвердить ООО «АСФК-Групп» аудитором Общества для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Председательствующий на собрании Камфорина Л.М.
Секретарь собрания Окорокова Г.В.