Акционерам
Опубликовано «07» октября 2020г.
ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Рязаньхлеб»
|
Полное фирменное наименование (далее - общество): |
Акционерное общество "Рязаньхлеб" |
|
Место нахождения и адрес общества: |
390007, обл. Рязанская, г. Рязань, ул. Военных Автомобилистов, д.3 |
|
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): |
Годовое |
|
Форма проведения общего собрания: |
Заочное голосование |
|
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: |
1 сентября 2020 года |
|
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): |
25 сентября 2020 года |
|
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): |
Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
|
Уполномоченное лицо регистратора: |
Моткова Оксана Олеговна по доверенности № 805 от 25.12.2019 года |
|
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: |
05 октября 2020 года |
Председатель общего собрания акционеров: Алексеев Андрей Васильевич.
Секретарь общего собрания акционеров: Бусырева Татьяна Андреевна.
В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Повестка дня общего собрания:
1) Выборы членов счетной комиссии Общества.
2) Утверждение годового отчета.
3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
4) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
8) О досрочном прекращении полномочий управляющей организации.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Выборы членов счетной комиссии Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
3 734 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
3 734 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
3 645 |
|
КВОРУМ по данному вопросуимелся |
97.6165% |
Распределение голосов
|
№ |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||||
|
"ЗА" |
%* |
"ПРОТИВ" |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
"Недействительные" |
"По иным основаниям" |
||
|
1 |
Тыщенко Павла Ивановича |
3 645 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Баглыкову Елену Владимировну |
3 645 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Ляханову Ольгу Владимировну |
3 645 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* - процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать в состав Счетной комиссии:
1. Тыщенко Павла Ивановича
2. Баглыкову Елену Владимировну
3. Ляханову Ольгу Владимировну
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Избрать в состав Счетной комиссии:
1. Тыщенко Павла Ивановича
2. Баглыкову Елену Владимировну
3. Ляханову Ольгу Владимировну
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годового отчета.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
3 734 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
3 734 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
3 645 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимелся |
97.6165% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
3 645 |
100.0000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
3 645 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ
Утвердить годовой отчет Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Утвердить годовой отчет Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
3 734 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
3 734 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
3 645 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимелся |
97.6165% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
3 645 |
100.0000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
3 645 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
3 734 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
3 734 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
3 645 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимелся |
97.6165% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
3 645 |
100.0000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
3 645 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение прибыли и убытков по итогам 2019 года. Чистую прибыль, полученную за 2019 в сумме 12 тыс. рублей направить на развитие производства. Дивиденды не начислять и не выплачивать
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Утвердить распределение прибыли и убытков по итогам 2019 года. Чистую прибыль, полученную за 2019 в сумме 12 тыс. рублей направить на развитие производства. Дивиденды не начислять и не выплачивать
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
18 670 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
18 670 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
18 225 |
|
КВОРУМ по данному вопросуимелся |
97.6165% |
|
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|
"ЗА", распределение голосов по кандидатам |
||
|
1 |
Леснова Галина Сергеевна |
3 645 |
|
2 |
Попов Александр Борисович |
3 645 |
|
3 |
Шабалин Дмитрий Николаевич |
3 645 |
|
4 |
Погибелев Александр Федорович |
3 645 |
|
5 |
Камфорина Любовь Михайловна |
3 645 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
|
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
|
|
"По иным основаниям" |
0 |
|
|
ИТОГО: |
18 225 |
|
РЕШЕНИЕ:
Избрать в Совет директоров:
1. Леснова Галина Сергеевна
2. Попов Александр Борисович
3. Шабалин Дмитрий Николаевич
4. Погибелев Александр Федорович
5. Камфорина Любовь Михайловна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Избрать в Совет директоров:
1. Леснова Галина Сергеевна
2. Попов Александр Борисович
3. Шабалин Дмитрий Николаевич
4. Погибелев Александр Федорович
5. Камфорина Любовь Михайловна
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
3 734 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
89 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
0 |
|
КВОРУМ по данному вопросуотсутствовал |
0.0000% |
Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Утверждение аудитора Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
3 734 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
3 734 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
3 645 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимелся |
97.6165% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
3 645 |
100.0000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
3 645 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества на 2020г. - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ИЛЛЭРОН».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Утвердить аудитором Общества на 2020г. - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ИЛЛЭРОН».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:
О досрочном прекращении полномочий управляющей организации.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
3 734 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
3 734 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
3 645 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимелся |
97.6165% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
3 645 |
100.0000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
3 645 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Прекратить досрочно полномочия управляющей организации и расторгнуть договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Прекратить досрочно полномочия управляющей организации и расторгнуть договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании
Председатель собрания _______________________________ Алексеев А.В.
Секретарь собрания __________________________________ Бусырева Т.А.