Русский хлеб.

Акционерам

Опубликовано «02» сентября 2020г.

 

Сообщение акционерам о созыве годового общего собрания акционеров

АО «Рязаньхлеб»

(далее также - АО «Рязаньхлеб», Общество)

 

Акционерное общество «Рязаньхлеб»

(место нахождения: 390013, город Рязань, улица Военных автомобилистов, дом 3)

УВЕДОМЛЯЕТ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

 

Дата проведения общего собрания акционеров: 25 сентября 2020 г.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приемазаполненных бюллетеней для голосования: 25сентября 2020 года. Последнимднем приема Обществомзаполненных бюллетеней для голосования является 24 сентября 2020 года - день, предшествующий дате проведения собрания (дате окончания приема заполненных бюллетеней).

Почтовый адрес, по которому могут направлятьсязаполненные бюллетени для голосования:390013, г. Рязань, ул. Военныхавтомобилистов, д. 3, АО  «Рязаньхлеб».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: 01 сентября 2020 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

 

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

  1. Выборы членов счетной комиссии Общества.
  2. Утверждение годового отчета.
  3. Утверждение годовой бухгалтерской(финансовой)отчетности.
  4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019финансового года.
  5. Избрание членов Совета директоров Общества.
  6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  7. Утверждение аудитора Общества.
  8. О досрочном прекращении полномочий управляющей организации.

 

Порядок предоставления информации (материалов): лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) к общему собранию в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема заполненных бюллетеней) по адресу: г. Рязань, ул. Военных автомобилистов, д. 3, приемная, с 10-00ч. до 12-00ч. и с 14-00ч. до 16-00ч.

 

Председатель Совета директоров                                                                     

АО «Рязаньхлеб»                                                                                                                          Алексеев А.В.