Акционерам
Опубликовано «02» сентября 2020г.
Сообщение акционерам о созыве годового общего собрания акционеров
АО «Рязаньхлеб»
(далее также - АО «Рязаньхлеб», Общество)
Акционерное общество «Рязаньхлеб»
(место нахождения: 390013, город Рязань, улица Военных автомобилистов, дом 3)
УВЕДОМЛЯЕТ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Дата проведения общего собрания акционеров: 25 сентября 2020 г.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата окончания приемазаполненных бюллетеней для голосования: 25сентября 2020 года. Последнимднем приема Обществомзаполненных бюллетеней для голосования является 24 сентября 2020 года - день, предшествующий дате проведения собрания (дате окончания приема заполненных бюллетеней).
Почтовый адрес, по которому могут направлятьсязаполненные бюллетени для голосования:390013, г. Рязань, ул. Военныхавтомобилистов, д. 3, АО «Рязаньхлеб».
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: 01 сентября 2020 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
- Выборы членов счетной комиссии Общества.
- Утверждение годового отчета.
- Утверждение годовой бухгалтерской(финансовой)отчетности.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019финансового года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
- О досрочном прекращении полномочий управляющей организации.
Порядок предоставления информации (материалов): лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) к общему собранию в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема заполненных бюллетеней) по адресу: г. Рязань, ул. Военных автомобилистов, д. 3, приемная, с 10-00ч. до 12-00ч. и с 14-00ч. до 16-00ч.
Председатель Совета директоров
АО «Рязаньхлеб» Алексеев А.В.