Акционерам
Опубликовано «17» мая 2019г.
ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Рязаньхлеб»
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Рязаньхлеб».
Место нахождения (адрес) Общества: 390013, г. Рязань, ул. Военных автомобилистов, д. 3.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 18 апреля 2019г.
Дата проведения общего собрания: 13 мая 2019г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: город Москва, ул. Лавочкина, д. 21.
Председатель общего собрания акционеров: Алексеев Андрей Васильевич.
Секретарь общего собрания акционеров: Окорокова Галина Владимировна.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."
Место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.
Уполномоченные лица регистратора: Сергеева Галина Алексеевна (доверенность № 0462 от 26.12.2017 года)
Дата составления отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров: 16 мая 2019г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:
1) Выборы членов счетной комиссии Общества.
2) Утверждение годового отчета.
3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
4) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
8) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Выборы членов счетной комиссии Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
3 734 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
3 734 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
3 271 |
|
КВОРУМ по данному вопросуимелся |
87.6004% |
Распределение голосов
|
№ |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||||
|
"ЗА" |
%* |
"ПРОТИВ" |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
"Недействительные" |
"По иным основаниям" |
||
|
1 |
Сорочан Юлия Петровна |
3 271 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Камфорина Любовь Михайловна |
3 271 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Гродзинская Наталья Сергеевна |
3 271 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* - процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ:
1.1. Избрать в состав Счетной комиссии
Сорочан Юлию Петровну
1.2. Избрать в состав Счетной комиссии
Камфорину Любовь Михайловну
1.3. Избрать в состав Счетной комиссии
Гродзинскую Наталью Сергеевну
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годового отчета.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
3 734 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
3 734 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
3 271 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимелся |
87.6004% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
3 271 |
100.0000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
3 271 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
3 734 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
3 734 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
3 271 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимелся |
87.6004% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
3 271 |
100.0000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
3 271 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
3 734 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
3 734 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
3 271 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимелся |
87.6004% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
3 271 |
100.0000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
3 271 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение прибыли и убытков по итогам 2018 года. Чистую прибыль, полученную за 2018 год, в сумме 18 тыс. рублей направить на развитие производства. Дивиденды не начислять и не выплачивать.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
18 670 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
18 670 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
16 355 |
|
КВОРУМ по данному вопросуимелся |
87.6004% |
|
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|
"ЗА", распределение голосов по кандидатам |
||
|
1 |
Деменов Алексей Иванович |
3 271 |
|
2 |
Алексеев Андрей Васильевич |
3 271 |
|
3 |
Деменов Борис Алексеевич |
3 271 |
|
4 |
Огурлиев Ахмед Рамазанович |
3 271 |
|
5 |
Бусырева Татьяна Андреевна |
3 271 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
|
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
|
|
"По иным основаниям" |
0 |
|
|
ИТОГО: |
16 355 |
|
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров в количестве 5 человек
1. Деменов Алексей Иванович
2. Алексеев Андрей Васильевич
3. Деменов Борис Алексеевич
4. Огурлиев Ахмед Рамазанович
5. Бусырева Татьяна Андреевна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
3 734 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
3 734 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
3 271 |
|
КВОРУМ по данному вопросуимелся |
87.6004% |
Распределение голосов
|
№ |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||||
|
"ЗА" |
%* |
"ПРОТИВ" |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
"Недействительные" |
"По иным основаниям" |
||
|
1 |
Королева Светлана Игорьевна |
3 271 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Кожанова Елена Игоревна |
3 271 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Вязникова Ирина Евгеньевна |
3 271 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* - процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ:
6.1. Избрать в состав Ревизионной комиссии
Королеву Светлану Игорьевну
6.2. Избрать в состав Ревизионной комиссии
Кожанову Елену Игоревну
6.3. Избрать в состав Ревизионной комиссии
Вязникову Ирину Евгеньевну
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Утверждение аудитора Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
3 734 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
3 734 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
3 271 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимелся |
87.6004% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
3 271 |
100.0000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
3 271 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества на 2019г. - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ИЛЛЭРОН», а также утвердить Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ИЛЛЭРОН» аудитором Общества для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:
О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
3 734 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
3 734 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
3 271 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дняимелся |
87.6004% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
3 271 |
100.0000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
3 271 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Грейн Холдинг» (место нахождения: 142116, Московская область, город Подольск, улица Лобачева, дом 19, ОГРН 1145074000224). Поручить председателю Совета директоров заключить соответствующий договор с управляющей организацией.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Председатель собрания _______________________________ Алексеев А.В.
Секретарь собрания __________________________________ Окорокова Г.В.