Акционерам

Опубликовано «19» апреля 2019г.

Сообщение акционерам о созыве годового общего собрания акционеров

АО «Рязаньхлеб»

Акционерное общество «Рязаньхлеб»

(место нахождения: 390013, город Рязань, улица Военных автомобилистов, дом 3)

УВЕДОМЛЯЕТ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Форма проведения общего годового собрания акционеров: собрание.

Дата проведения общего собрания акционеров: «13» мая 2019 г.

Место проведения годового общего собрания акционеров: город Москва, ул. Лавочкина, д. 21.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 10-30 часов по месту его проведения.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 11-00 часов.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 18 апреля 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Выборы членов счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета.
3. Утверждение годовой бухгалтерской(финансовой)отчетности.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

Порядок предоставления информации (материалов): лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) к общему собранию с «23» апреля 2019 года в рабочие дни по адресу: г. Рязань, ул. Военных автомобилистов, д. 3, приемная, а также в день проведения собрания по месту его проведения.

Для регистрации участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством РФ, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

- документы, подтверждающие право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Председатель Совета директоров                                                                     

АО «Рязаньхлеб»                                                                                                                          Алексеев А.В.