Акционерам
Опубликовано «27» июня 2018г.
ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Рязаньхлеб»
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Рязаньхлеб».
Место нахождения Общества: 390013, г. Рязань, ул. Военных автомобилистов, д. 3.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27 мая 2018г.
Дата проведения общего собрания: 21 июня 2018г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: город Москва, ул. Лавочкина, д. 21.
Председатель общего собрания акционеров: Бусырева Татьяна Андреевна.
Секретарь общего собрания акционеров: Никифорова Елена Николаевна.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».
Место нахождения регистратора: г. Москва.
Уполномоченные лица регистратора: Сычева Валентина Константиновна (доверенность №0010 от 20.01.2017г.)
Дата составления отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров: 25 июня 2018г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:
Выборы членов счетной комиссии Общества.
Утверждение годового отчета.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
1. |
Выборы членов счетной комиссии Общества. |
|
|
|
|
|
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: |
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
3734 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: |
3734 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
3271 |
|
Наличие кворума: |
есть (87,60 %) |
Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить счетную комиссию в следующем составе:
Сорочан Юлия Петровна
Итоги голосования по кандидату:
|
|
Всего |
«за» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и не- подсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
3271 |
3271 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Камфорина Любовь Михайловна
Итоги голосования по кандидату:
|
|
Всего |
«за» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и не- подсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
3271 |
3271 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Гродзинская Наталья Сергеевна
Итоги голосования по кандидату:
|
|
Всего |
«за» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и не- подсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
3271 |
3271 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:
Утвердить счетную комиссию в следующем составе:
1. Сорочан Юлия Петровна
2. Камфорина Любовь Михайловна
3. Гродзинская Наталья Сергеевна
|
2. |
Утверждение годового отчета. |
|
|
|
|
|
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: |
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
3734 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: |
3734 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
3271 |
|
Наличие кворума: |
есть (87,60 %) |
Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить годовой отчет Общества.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«за» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и не- подсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
3271 |
3271 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет Общества.
|
3. |
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. |
|
|
|
|
|
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: |
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
3734 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: |
3734 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
3271 |
|
Наличие кворума: |
есть (87,60 %) |
Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«за» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и не- подсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
3271 |
3271 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
|
4. |
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года. |
|
|
|
|
|
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: |
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
3734 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: |
3734 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
3271 |
|
Наличие кворума: |
есть (87,60 %) |
Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить распределение прибыли и убытков по итогам 2017 года. Чистую прибыль, полученную за 2017 в сумме 64 тыс. рублей направить на развитие производства. Дивиденды не начислять и не выплачивать.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«за» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и не- подсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
3271 |
3271 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:
Утвердить распределение прибыли и убытков по итогам 2017 года. Чистую прибыль, полученную за 2017 в сумме 64 тыс. рублей направить на развитие производства. Дивиденды не начислять и не выплачивать.
|
5. |
Избрание членов Совета директоров Общества. |
|
|
|
|
|
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: |
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): |
18670 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): |
18670 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): |
16355 |
|
Наличие кворума: |
есть (87,60 %) |
Формулировка решения, поставленная на голосование: Избрать Совет директоров из следующих кандидатов:
Итоги кумулятивного голосования по вопросу повестки дня:
Деменов Алексей Иванович - «ЗА» - 3271 голос;
Алексеев Андрей Васильевич - «ЗА» - 3271 голос;
Бусырева Татьяна Андреевна - «ЗА» - 3271 голос;
Деменов Борис Алексеевич - «ЗА» - 3271 голос;
Огурлиев Ахмед Рамазанович - «ЗА» - 3271 голос.
|
«Против» |
0 |
|
«Воздержался» |
0 |
|
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров из следующих кандидатов:
1. Деменов Алексей Иванович
2. Алексеев Андрей Васильевич
3. Бусырева Татьяна Андреевна
4. Деменов Борис Алексеевич
5. Огурлиев Ахмед Рамазанович
|
6. |
Избрание членов ревизионной комиссии Общества. |
|
|
|
|
|
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: |
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
3734 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: |
3734 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
3271 |
|
Наличие кворума: |
есть (87,60 %) |
Формулировка решения, поставленная на голосование: Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
Королева Светлана Игорьевна
Итоги голосования по кандидату:
|
|
Всего |
«за» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и не- подсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
3271 |
3271 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
* Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Егорова Марина Александровна
Итоги голосования по кандидату:
|
|
Всего |
«за» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и не- подсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
3271 |
3271 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
* Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Вязникова Ирина Евгеньевна
Итоги голосования по кандидату:
|
|
Всего |
«за» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и не- подсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
3271 |
3271 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
* Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
1. Королева Светлана Игорьевна
2. Егорова Марина Александровна
3. Вязникова Ирина Евгеньевна
|
7. |
Утверждение аудитора Общества. |
|
|
|
|
|
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: |
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
3734 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: |
3734 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
3271 |
|
Наличие кворума: |
есть (87,60 %) |
Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить аудитором Общества на 2018г. - Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива-Аудит».
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«за» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и не- подсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
3271 |
3271 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества на 2018г. - Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива-Аудит».
Председатель собрания _______________________________ Бусырева Т.А.
Секретарь собрания __________________________________ Никифорова Е.Н.
PAGE
PAGE
PAGE 1