Акционерам

Опубликовано «30» мая 2018г.

Сообщение акционерам о созыве годового общего собрания акционеров АО «Рязаньхлеб»

Акционерное общество «Рязаньхлеб» (место нахождения: 390013, город Рязань, улица Военных автомобилистов, дом 3)

УВЕДОМЛЯЕТ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Форма проведения общего годового собрания акционеров: собрание. Дата проведения общего собрания акционеров: «21» июня 2018 г. Место проведения годового общего собрания акционеров: город Москва, ул. Лавочкина, д. 21. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 10-30 часов по месту его проведения. Время проведения годового общего собрания акционеров: 11-00 часов. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «27» мая 2018 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Выборы членов счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Порядок предоставления информации (материалов): лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) к общему собранию с «01» июня 2018 года в рабочие дни по адресу: г. Рязань, ул. Военных автомобилистов, д. 3, приемная, а также в день проведения собрания по месту его проведения; номинальному держателю информация (материалы) к годовому общему собранию акционеров направляется в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью.

Для регистрации участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством РФ, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
документы, подтверждающие право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Председатель Совета директоров АО «Рязаньхлеб» Бусырева Т.А.