Акционеры

Опубликовано «21» июня 2017г.

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «Рязаньхлеб»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Рязаньхлеб».

Место нахождения Общества: 390013, г. Рязань, ул. Военных автомобилистов, д. 3.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 22 мая 2017г.

Дата проведения общего собрания: 16 июня 2017г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: город Москва, ул. Лавочкина, д. 21.

Председатель общего собрания акционеров: Бусырева Татьяна Андреевна.

Секретарь общего собрания акционеров: Никифорова Елена Николаевна.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Место нахождения регистратора: г. Москва.

Уполномоченные лица регистратора: Сергеева Галина Алексеевна (доверенность № 0818 от 28.12.2015г.)

Дата составления отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров: 20 июня 2017г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Выборы членов счетной комиссии Общества.

2. Утверждение годового отчета.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

1.	Выборы членов счетной комиссии Общества.

	Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:		3740
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		3740
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:		3271
Наличие кворума:		есть (87,46 %)

Формулировка решения, поставленная на голосование:Утвердить счетную комиссию в следующем составе:

Хромова Татьяна Михайловна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«за»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не- подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3271	3271	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Камфорина Любовь Михайловна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«за»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не- подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3271	3271	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Рязанова Наталья Сергеевна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«за»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не- подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3271	3271	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

Утвердить счетную комиссию в следующем составе:

1. Хромова Татьяна Михайловна

2. Камфорина Любовь Михайловна

3. Рязанова Наталья Сергеевна

2.	Утверждение годового отчета.

	Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:		3740
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		3740
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:		3271
Наличие кворума:		есть (87,46 %)

Формулировка решения, поставленная на голосование:Утвердить годовой отчет Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«за»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не- подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3271	3271	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет Общества.

3.	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

	Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:		3740
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		3740
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:		3271
Наличие кворума:		есть (87,46 %)

Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«за»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не- подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3271	3271	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

4.	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.

	Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:		3740
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		3740
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:		3271
Наличие кворума:		есть (87,46 %)

Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить распределение прибыли и убытков по итогам 2016 года. Чистую прибыль, полученную за 2016 в сумме 6 130 тыс. рублей направить на развитие производства. Дивиденды не начислять и не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«за»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не- подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3271	3271	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли и убытков по итогам 2016 года. Чистую прибыль, полученную за 2016 в сумме 6 130 тыс. рублей направить на развитие производства. Дивиденды не начислять и не выплачивать.

5.	Избрание членов Совета директоров Общества.

	Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):		18700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):		18700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):		16355
Наличие кворума:		есть (87,46 %)

Формулировка решения, поставленная на голосование:Избрать Совет директоров из следующих кандидатов:

Итоги кумулятивного голосования по вопросу повестки дня:

Деменов Алексей Иванович - «ЗА» - 3271 голос;

Алексеев Андрей Васильевич- «ЗА» - 3271 голос;

Бусырева Татьяна Андреевна - «ЗА» - 3271 голос;

Свинорез Олег Иванович - «ЗА» - 3271 голос;

Огурлиев Ахмед Рамазанович- «ЗА» - 3271 голос.

«Против»	0
«Воздержался»	0
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров из следующих кандидатов:

1. Деменов Алексей Иванович

2. Алексеев Андрей Васильевич

3. Бусырева Татьяна Андреевна

4. Свинорез Олег Иванович

5. Огурлиев Ахмед Рамазанович

6.	Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

	Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:		3740
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		3740
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:		3271
Наличие кворума:		есть (87,46 %)

Формулировка решения, поставленная на голосование:Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

Королева Светлана Игорьевна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«за»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не- подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3271	3271	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Егорова Марина Александровна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«за»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не- подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3271	3271	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Вязникова Ирина Евгеньевна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«за»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не- подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3271	3271	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Королева Светлана Игорьевна

2. Егорова Марина Александровна

3. Вязникова Ирина Евгеньевна

7.	Утверждение аудитора Общества.

	Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3740
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	3740
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3271
Наличие кворума:	есть (87,46 %)

Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить аудитором Общества на 2017. - Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива-Аудит».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«за»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не- подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3271	3271	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2017г. - Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива-Аудит».

Председатель собрания _______________________________ Бусырева Т.А.

Секретарь собрания __________________________________ Никифорова Е.Н.